Наверх Подать объявление | Оставить заявку на покупку/продажу | Представитель:+7 960 222 27 28 вопрос?
 ПсковПсковская область
Представитель: +7 960 222 27 28 написать вопрос?
Подать объявление База знаний
Подано:129346
    
Я хочу Купить Квартиру Дом Комнату Участок от до руб     ››› Снять 1 2 3 4 5+ Выбрать риэлтора или Задать вопрос или Оставить заявку Расширенный поиск + районы

Законодательство от 30.10.2013 11:28

Если Вы занимаетесь риэлторской деятельностью, то согласно Федеральному закону от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», она должна быть поставлена на учет в МРУ Росфинмониторинга. 

 

Для постановки на учет необходимо разработать правила внутреннего контроля и назначить ответственное лицо. Кроме того директор, ответственное лицо, индивидуальные предприниматели должны пройти обучение в соответствии с Приказом Росфинмониторинга № 203 Редакция от 01.11.2010.

Штрафы за нарушение Закона № 115-ФЗ и Приказа № 203 от 100 000 рублей.
В 2014 году планируется проинспектировать все агентства недвижимости.

Уважаемые коллеги!

«Danan недвижимость» в партнерстве с компанией «Смарт Консалт» производит набор слушателей среди Агентств Недвижимости (в том числе ИП) на целевой инструктаж и курс повышения уровня знаний по программе: "Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом", в соответствии с приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010г.

План инструктажа:

Раздел I. Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Раздел II. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование
Раздел III. Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма
Раздел IV. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Раздел V. Требования к разработке Правил внутреннего контроля
Раздел VI. Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю
Раздел VII. Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля
Раздел VIII. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Раздел IX. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Продолжительность - 8 академических часов

Дата проведения: 

 

Дату провдения уточняйте по запросу на электронную почту или по телефонам указанным в контактах ниже.

 

Системные требования для прохождения вебинара:

 

1. Компьютер не старее, чем intel Pentium 3, не менее 128 мб озу
2. Доступ интернет не медленнее 256кб/сек
3. Наушники или колонки
4. Браузер с поддержкой flash (любые кроме Safari и Internet Explorer)

Напоминаем перечень должностных лиц АН, кто обязан пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с требованиями пункта 3 Приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010:

а) руководитель Агенства Недвижимости (директор или генеральный директор)
б) руководитель филиала (если Агентство Недвижимости имеет филиалы).
в) заместитель руководителя
г) специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
д) главный бухгалтер
е) работники юридического подразделения ,юрист, при наличии.

С целью уменьшения ваших затрат, обучение проводится в форме вебинара.

Стоимость обучения одного участника от Агенства Недвижимости:

- базовая стоимость составляет 6000 рублей
- с учетом партнерской скидки, обучение для пользователей сайта Danan.ru, будет стоить 5400 рублей (с учетом скидки 10%)
- прошедшие обучение получают подтвержденный статус кабинета и начисление рейтинга +500

 

P.S. Для получения партнерской скидки необходимо пройти регистрацию на сайте: http://danan.ru/registratsiya/registers


По окончании обучения участника выдается свидетельство, а данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.

Обучение проводит ООО "Смарт Консалт"
Юридический и почтовый адрес:
192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37А, офис 802

Для записи на инструктаж необходимо запросить
бланк на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Контактный телефон: +79217034806
Контактное лицо: Эдуард Васильев

Premium
2-комн, S - 46//6 м², этаж 1/5
8 000 руб.2-комн, S - 46//6 м², этаж 1/5Квартира в долгосрочную аренду. 8 т.р. + к.у. Два дивана, телевизор, холодильник.