Наверх Подать объявление | Оставить заявку на покупку/продажу | Представитель:+7 960 222 27 28 вопрос?
 ПсковПсковская область
Представитель: +7 960 222 27 28 написать вопрос?
Подать объявление База знаний
Подано:133584
    
Я хочу Купить Квартиру Дом Комнату Участок от до руб     ››› Снять 1 2 3 4 5+ Выбрать риэлтора или Задать вопрос или Оставить заявку Расширенный поиск + районы

Мастер-Банк лишили лицензии от 23.11.2013 08:25

Центробанк обвинил этот кредитный институт в теневых операциях и незаконном обналичивании средств.

Банк по схожим обвинениям и раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако до реального преследования дело так и не находило.

Еще в 2007 году пресс-служба МВД сообщала, что Мастер-Банк подозревается в незаконном обналичивании и выводе денег за рубеж. В 2012 году у него чуть было не изъяли лицензию.

Глава Росфинмониторинга: после принятия закона о мегарегуляторе ситуация на финрынке улучшается.

После принятия законов о мегарегуляторе и противодействии нелегальным финансовым операциям ситуация на финрынке РФ стала значительно улучшаться. Об этом заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В последнее время… нам удалось совместно со всеми надзорными и правоохранительными органами не только закрыть несколько теневых площадок, которые занимались обналичиванием денег и выводом их за рубеж, в том числе по сомнительным сделкам и операциям, но и оздоровить состояние с той точки зрения, что появилась возможность не только с банками работать в качестве мегарегулятора, но и с другими секторами: это и рынок ценных бумаг, и страховой сектор», — сказал Чиханчин.

В настоящее время, по его словам, «совместно решаются вопросы, которые позволяют выявить риски как раз в финансовых секторах и принять упреждающие меры, которые дают возможность не допустить это. В качестве примера можно сказать, что регулятором лишены (лицензий) несколько банков, которые нарушали законы».

«Появление мегарегулятора и закона о противодействии незаконным финансовым операциям позволяют нам, России… решить очень серьезную задачу на международной площадке, отчитаться перед группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF. — Прим. ред.). Мы вошли, по существу, в элитный клуб стран, которые полностью соответствуют всем стандартам международной антиотмывочной системы. Это, я считаю, очень большая заслуга», — отметил Чиханчин.

«На сегодняшний день запущены два очень хороших механизма, которые используем и мы, и мегарегулятор, и вообще все финансовые институты. Это в первую очередь бенефициарство, изучение, инициатива, в том числе со стороны России, которая прозвучала на «восьмерке» и на «двадцатке». Мы считаем, что этот механизм будет работать», — добавил он.

«Второе — то, что мы дали возможность финансовым организациям на сегодняшний день сомнительные операции приостанавливать, не проводить, отказываться. Это тоже элемент оздоровления, на наш взгляд, это дает нам возможность удержать нашу площадку, особенно в период президентства», — сказал глава Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Он также напомнил, что в этом году Россия «сдает пост председателя в Евразийской группе по типу ФАТФ». «Это по нашей инициативе было создано и объединило страны Центральной Азии, Китай, Индию, и нам… удалось создать антиотмывочные механизмы во всех этих странах Центральной Азии, создать финансовые разведки и… не допустить ни одну из стран, чтобы они попали в черные списки. Это, мы считаем, очень серьезный шаг», — отметил Чиханчин.

«Также по вашему решению совместно со всеми президентами стран СНГ подписано решение о создании совета глав финансовых разведок. И одной из главных задач… мы будем ставить как раз создание прозрачности финансовых институтов», — добавил он, обращаясь к президенту.

Информация из источника

Ответы   


Магистр
Эдуард Васильев
Вот такие вещи начали происходить, в скором времени займутся и агентствами по недвижимости, подробности для АГЕНТОВ: http://danan.ru/com-supergroups-reports/zakonodatelstvo
23.11.2013 08:27

Профи
Александр Михайлович
Видели. Читали.Знаем. Страшно....!!!! !Но .....работаем.. .......
23.11.2013 18:11 Согласны 2

Новичок
Edwardpearo EdwardpearoWK
Привет, только что нашёл: newvariant.ru
19.02.2020 22:24

Новичок
Stevepep StevepepSM
Привет, только что нашёл: rumontag.ru
20.02.2020 17:24

Новичок
Stevepep StevepepSM
Привет, только что нашёл: avtonirovka.ru
21.02.2020 22:56

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: driveobzor.ru
12.03.2020 23:15

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: ug-remont.ru
13.03.2020 22:18

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: crimea-blog.ru
15.03.2020 07:18

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: ural2b.ru
16.03.2020 16:33

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: magnit56.ru
18.03.2020 01:04

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: кавер.рф
18.03.2020 20:29

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: mult-zona.ru
19.03.2020 04:58

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: gotovimrecepti.ru
19.03.2020 23:47

Новичок
LegionMoirl LegionMoirlPA
Долго хотелось свой сайт сделать, да руки не доходят сделать это, да и не знаю как. Решил обратиться к тем кто оказывает услуги по продвижение сайта данную услугу предлагают многие , но вот как это многие делают не всем нравиться, судя по отзывам. Будучи в Казани проездом знакомый посоветовал обратиться к профессионалам веб студия Легион. Они для компании создали, шеф доволен. Пробовал найти о них в интернете информацию почти никакой нет . Не рекламируются. Уже это интересно. Приехав домой решил с ними пообщаться на тему заказа сайта. Общение по емайл живое, но тяжёлое. Договориться удалось с помощью шефа коллеги казанского. Не жалею что с ними связался. Сайт сделали не быстро , недели 3 делали (согласовывали и дизайн, и функционал, и наполнение) Цена даже очень хорошая созданного сайта, меньше 45000. Отсюда и отсутствие рекламы на которую тратят много денег. Клиентов хватает благодаря принципу я сказал ему, он ей, она ещё кому-то, сарафанное радио. Продвигают сайт хорошо, и информацию добавляют, и дизайн корректируют по необходимости. Число посетителей стабильно более 200, это даже больше о чём мечтал, у меня не магазин, лишь мой личный сайт. Техподдержка вообще не вызывает желания по улучшению – хорошо работают.
01.10.2020 11:39

Для комментирования войдите на сайт

Категории