Наверх Подать объявление | Оставить заявку на покупку/продажу | Представитель:+7 960 222 27 28 вопрос?
 ПсковПсковская область
Представитель: +7 960 222 27 28 написать вопрос?
Подать объявление База знаний
Подано:133757
    
Я хочу Купить Квартиру Дом Комнату Участок от до руб     ››› Снять 1 2 3 4 5+ Выбрать риэлтора или Задать вопрос или Оставить заявку Расширенный поиск + районы

Мастер-Банк лишили лицензии от 23.11.2013 08:25

Центробанк обвинил этот кредитный институт в теневых операциях и незаконном обналичивании средств.

Банк по схожим обвинениям и раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако до реального преследования дело так и не находило.

Еще в 2007 году пресс-служба МВД сообщала, что Мастер-Банк подозревается в незаконном обналичивании и выводе денег за рубеж. В 2012 году у него чуть было не изъяли лицензию.

Глава Росфинмониторинга: после принятия закона о мегарегуляторе ситуация на финрынке улучшается.

После принятия законов о мегарегуляторе и противодействии нелегальным финансовым операциям ситуация на финрынке РФ стала значительно улучшаться. Об этом заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В последнее время… нам удалось совместно со всеми надзорными и правоохранительными органами не только закрыть несколько теневых площадок, которые занимались обналичиванием денег и выводом их за рубеж, в том числе по сомнительным сделкам и операциям, но и оздоровить состояние с той точки зрения, что появилась возможность не только с банками работать в качестве мегарегулятора, но и с другими секторами: это и рынок ценных бумаг, и страховой сектор», — сказал Чиханчин.

В настоящее время, по его словам, «совместно решаются вопросы, которые позволяют выявить риски как раз в финансовых секторах и принять упреждающие меры, которые дают возможность не допустить это. В качестве примера можно сказать, что регулятором лишены (лицензий) несколько банков, которые нарушали законы».

«Появление мегарегулятора и закона о противодействии незаконным финансовым операциям позволяют нам, России… решить очень серьезную задачу на международной площадке, отчитаться перед группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF. — Прим. ред.). Мы вошли, по существу, в элитный клуб стран, которые полностью соответствуют всем стандартам международной антиотмывочной системы. Это, я считаю, очень большая заслуга», — отметил Чиханчин.

«На сегодняшний день запущены два очень хороших механизма, которые используем и мы, и мегарегулятор, и вообще все финансовые институты. Это в первую очередь бенефициарство, изучение, инициатива, в том числе со стороны России, которая прозвучала на «восьмерке» и на «двадцатке». Мы считаем, что этот механизм будет работать», — добавил он.

«Второе — то, что мы дали возможность финансовым организациям на сегодняшний день сомнительные операции приостанавливать, не проводить, отказываться. Это тоже элемент оздоровления, на наш взгляд, это дает нам возможность удержать нашу площадку, особенно в период президентства», — сказал глава Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Он также напомнил, что в этом году Россия «сдает пост председателя в Евразийской группе по типу ФАТФ». «Это по нашей инициативе было создано и объединило страны Центральной Азии, Китай, Индию, и нам… удалось создать антиотмывочные механизмы во всех этих странах Центральной Азии, создать финансовые разведки и… не допустить ни одну из стран, чтобы они попали в черные списки. Это, мы считаем, очень серьезный шаг», — отметил Чиханчин.

«Также по вашему решению совместно со всеми президентами стран СНГ подписано решение о создании совета глав финансовых разведок. И одной из главных задач… мы будем ставить как раз создание прозрачности финансовых институтов», — добавил он, обращаясь к президенту.

Информация из источника

Ответы   


Магистр
Эдуард Васильев
Вот такие вещи начали происходить, в скором времени займутся и агентствами по недвижимости, подробности для АГЕНТОВ: http://danan.ru/com-supergroups-reports/zakonodatelstvo
23.11.2013 08:27

Профи
Александр Михайлович
Видели. Читали.Знаем. Страшно....!!!! !Но .....работаем.. .......
23.11.2013 18:11 Согласны 2

Новичок
Edwardpearo EdwardpearoWK
Привет, только что нашёл: newvariant.ru
19.02.2020 22:24

Новичок
Stevepep StevepepSM
Привет, только что нашёл: rumontag.ru
20.02.2020 17:24

Новичок
Stevepep StevepepSM
Привет, только что нашёл: avtonirovka.ru
21.02.2020 22:56

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: driveobzor.ru
12.03.2020 23:15

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: ug-remont.ru
13.03.2020 22:18

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: crimea-blog.ru
15.03.2020 07:18

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: ural2b.ru
16.03.2020 16:33

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: magnit56.ru
18.03.2020 01:04

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: кавер.рф
18.03.2020 20:29

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: mult-zona.ru
19.03.2020 04:58

Новичок
ShawnStele ShawnSteleHJ
Привет, только что нашёл: gotovimrecepti.ru
19.03.2020 23:47

Новичок
LegionMoirl LegionMoirlPA
Долго хотелось свой сайт сделать, да руки не доходят сделать это, да и не знаю как. Решил обратиться к тем кто оказывает услуги по продвижение сайта данную услугу предлагают многие , но вот как это многие делают не всем нравиться, судя по отзывам. Будучи в Казани проездом знакомый посоветовал обратиться к профессионалам веб студия Легион. Они для компании создали, шеф доволен. Пробовал найти о них в интернете информацию почти никакой нет . Не рекламируются. Уже это интересно. Приехав домой решил с ними пообщаться на тему заказа сайта. Общение по емайл живое, но тяжёлое. Договориться удалось с помощью шефа коллеги казанского. Не жалею что с ними связался. Сайт сделали не быстро , недели 3 делали (согласовывали и дизайн, и функционал, и наполнение) Цена даже очень хорошая созданного сайта, меньше 45000. Отсюда и отсутствие рекламы на которую тратят много денег. Клиентов хватает благодаря принципу я сказал ему, он ей, она ещё кому-то, сарафанное радио. Продвигают сайт хорошо, и информацию добавляют, и дизайн корректируют по необходимости. Число посетителей стабильно более 200, это даже больше о чём мечтал, у меня не магазин, лишь мой личный сайт. Техподдержка вообще не вызывает желания по улучшению – хорошо работают.
01.10.2020 11:39

Новичок
MixJar MixJarAO
I am expert of pandemic, and i can help you.
PS: How are you? I am from France :)/ mixx
13.12.2020 23:46

Новичок
weedDow weedDowGK
Get Free IMVU VCoins 2021


As you see for the right desktop computer for your needs, pay near attention to your expected type of Internet relationship as skillfully as whether or not a potential desktop model has a modem.




KW:
IMVU Free VCoin No Surveys
Free IMVU VCoins Hack 2021
How To Get Ap On IMVU Free
IMVU Free VCoin 2021
21.01.2021 08:57

Для комментирования войдите на сайт

Категории