Мастер-Банк лишили лицензии от 23.11.2013 08:25
- Блог стена
- Автор: Эдуард Васильев
- Просмотров: 3000
Центробанк обвинил этот кредитный институт в теневых операциях и незаконном обналичивании средств.
Банк по схожим обвинениям и раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако до реального преследования дело так и не находило.
Еще в 2007 году пресс-служба МВД сообщала, что Мастер-Банк подозревается в незаконном обналичивании и выводе денег за рубеж. В 2012 году у него чуть было не изъяли лицензию.
Глава Росфинмониторинга: после принятия закона о мегарегуляторе ситуация на финрынке улучшается.
После принятия законов о мегарегуляторе и противодействии нелегальным финансовым операциям ситуация на финрынке РФ стала значительно улучшаться. Об этом заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«В последнее время… нам удалось совместно со всеми надзорными и правоохранительными органами не только закрыть несколько теневых площадок, которые занимались обналичиванием денег и выводом их за рубеж, в том числе по сомнительным сделкам и операциям, но и оздоровить состояние с той точки зрения, что появилась возможность не только с банками работать в качестве мегарегулятора, но и с другими секторами: это и рынок ценных бумаг, и страховой сектор», — сказал Чиханчин.
В настоящее время, по его словам, «совместно решаются вопросы, которые позволяют выявить риски как раз в финансовых секторах и принять упреждающие меры, которые дают возможность не допустить это. В качестве примера можно сказать, что регулятором лишены (лицензий) несколько банков, которые нарушали законы».
«Появление мегарегулятора и закона о противодействии незаконным финансовым операциям позволяют нам, России… решить очень серьезную задачу на международной площадке, отчитаться перед группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF. — Прим. ред.). Мы вошли, по существу, в элитный клуб стран, которые полностью соответствуют всем стандартам международной антиотмывочной системы. Это, я считаю, очень большая заслуга», — отметил Чиханчин.
«На сегодняшний день запущены два очень хороших механизма, которые используем и мы, и мегарегулятор, и вообще все финансовые институты. Это в первую очередь бенефициарство, изучение, инициатива, в том числе со стороны России, которая прозвучала на «восьмерке» и на «двадцатке». Мы считаем, что этот механизм будет работать», — добавил он.
«Второе — то, что мы дали возможность финансовым организациям на сегодняшний день сомнительные операции приостанавливать, не проводить, отказываться. Это тоже элемент оздоровления, на наш взгляд, это дает нам возможность удержать нашу площадку, особенно в период президентства», — сказал глава Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Он также напомнил, что в этом году Россия «сдает пост председателя в Евразийской группе по типу ФАТФ». «Это по нашей инициативе было создано и объединило страны Центральной Азии, Китай, Индию, и нам… удалось создать антиотмывочные механизмы во всех этих странах Центральной Азии, создать финансовые разведки и… не допустить ни одну из стран, чтобы они попали в черные списки. Это, мы считаем, очень серьезный шаг», — отметил Чиханчин.
«Также по вашему решению совместно со всеми президентами стран СНГ подписано решение о создании совета глав финансовых разведок. И одной из главных задач… мы будем ставить как раз создание прозрачности финансовых институтов», — добавил он, обращаясь к президенту.
Информация из источника
Ответы
Магистр
Профи
Новичок
Новичок
Новичок
Новичок
Новичок
Новичок
Новичок
Новичок
Новичок
Новичок
Новичок
Новичок
Новичок
светодиодный экран для магазина
медиафасад стоимость
купить медиафасад
медиафасад купить
светодиодный экран для помещений
медиафасад цена
светодиодные экраны
медиафасад
светодиодный экран купить
светодиодный экран для улицы
медиафасады
светодиодный экран для сцены
светодиодный экран цена
уличный экран
дорожные табло
Новичок
RSS лента ответов этой записи